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1月18日，南都記者從香港特區(qū)政府獲悉，香港海關(guān)近日展開代號“蜂網(wǎng)”的執(zhí)法行動，成功瓦解一個(gè)大型清洗黑錢集團(tuán)，并搗破一個(gè)于住宅單位操作的洗黑錢運(yùn)營中心。案件涉款約60億港元，為香港海關(guān)歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中海關(guān)共拘捕9名涉案人士，并凍結(jié)被拘捕人士名下共約1600萬港元資產(chǎn)。

據(jù)介紹，此前香港海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定一個(gè)疑似洗黑錢集團(tuán)，并對其展開財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)成員于本地不同銀行開設(shè)多個(gè)個(gè)人及公司銀行賬戶，于2020年至2022年期間處理大量來歷不明的資金，可疑交易總額高達(dá)60億港元。

香港海關(guān)調(diào)查顯示，該集團(tuán)成員的個(gè)人背景和財(cái)務(wù)狀況，與其名下銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱，租用的一個(gè)大型私人屋苑，疑似為進(jìn)行洗黑錢活動的運(yùn)營中心。

經(jīng)深入調(diào)查后，香港海關(guān)于2023年1月5日采取執(zhí)法行動，根據(jù)有關(guān)條例，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕9名涉案人士，其中包括集團(tuán)主腦。此外，香港海關(guān)人員突擊搜查十個(gè)住宅單位、八家公司和一家持牌找換店，檢獲約390萬港元現(xiàn)金、數(shù)鈔機(jī)、多部手機(jī)和電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。

香港海關(guān)表示，目前案件仍在調(diào)查中，9名被拘捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被拘捕。

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